Lavado de activos mediante la utilización de criptoactivos

Abstract

[ES] Se analiza el fenómeno de las criptomonedas y su uso potencial para el blanqueo de capitales. Se explora el ciberespacio y sus elementos, y se examinan las criptomonedas desde una perspectiva jurídica y criminológica, enfocándose en bitcoin. Se describen sus antecedentes, estructura, funcionamiento, elementos y naturaleza jurídica. Desde un enfoque político-criminal, se establecen lineamientos de control estatal para prevenir el uso del bitcoin con fines delictivos, basándose en directivas de la Unión Europea e informes relevantes. Se analizan resoluciones penales en España sobre criptomonedas y, desde el ámbito dogmático penal, se identifica el objeto material del delito de blanqueo de capitales relacionado con criptomonedas. La investigación emplea métodos descriptivos, analíticos, dogmático-interpretativos y sistemáticos, utilizando nuevas tecnologías, derecho comparado y metodología deductiva-inductiva.