El modelo germano de compliance cuasi-penal: análisis en clave de eficacia

Abstract

[ES] En el ámbito del compliance empresarial, el cumplimiento con el ordenamiento jurídico va más allá de lo penal, resaltando la importancia de instaurar una verdadera cultura de cumplimiento en la persona jurídica. En Alemania, rige un modelo cuasi-penal de cumplimiento en el que la implantación de programas de compliance deriva de otros regímenes, administrativos y no penales. El objetivo de esta investigación es analizar el actual modelo germano de compliance cuasi-penal en torno al debate a la eficacia con relación a su capacidad de prevención, reprensión, protección de derechos y garantías procesales y, para terminar, el contenido mínimo exigible para su implementación por las personas jurídicas.