La política europea de recuperación de activos y los decomisos en el sistema penal español

Abstract

[ES]En el marco de la prevención y el combate contra la delincuencia organizada trasnacional, cuyo objetivo fundamental es la obtención de beneficio económico, el proceso de recuperación de activos en general, y el decomiso en particular, han pasado, en unas pocas décadas, de ocupar un papel residual a jugar un rol primordial. La presente tesis doctoral persigue analizar en profundidad ese proceso, partiendo de una perspectiva individualizada de las diferentes modalidades de decomiso -decomiso sin condena, decomiso ampliado y decomiso de bienes en manos de terceros- que nos permita una mejor comprensión del conjunto. Para ello, se aborda su estudio partiendo de las diferentes regulaciones nacidas en el seno de la Unión Europea, como premisa que permita comprender su recepción en el ordenamiento jurídico español. Pretendemos abordar los problemas específicos de las clases de decomiso estudiadas, sus problemáticas más relevantes, relacionadas con la técnica y las decisiones legislativas, su naturaleza y sus potenciales implicaciones prácticas, especialmente en materia de derechos y garantías del sistema penal. Con ese objetivo en mente, se estudian también sus aspectos procesales especiales, el proceso de decomiso autónomo y la intervención de terceros afectados por el decomiso en el proceso penal, que se erigen en muestras de idóneas de las tendencias que tratamos de exponer y comprender. Con todo ello, procuramos obtener una visión de conjunto, en clave de sistema penal, que nos permita extraer conclusiones relevantes de su encuadre en la política criminal moderna contra la delincuencia del beneficio económico.

[EN]Within the framework of the prevention and fight against transnational organized crime—whose fundamental objective is the pursuit of economic gain—the process of asset recovery in general, and confiscation in particular, has evolved over the past few decades from playing a residual role to becoming a cornerstone. This doctoral thesis aims to thoroughly analyze this process, adopting an individualized perspective of the various forms of confiscation—non-conviction-based confiscation, extended confiscation, and confiscation of assets held by third parties—to achieve a deeper understanding of the whole. To this end, the study focuses on the diferent regulations developed within the European Union, providing a foundation for understanding their incorporation into the Spanish legal framework. Our goal is to address the specific challenges of the types of confiscation under study, their most significant issues related to legislative and technical decisions, their nature, and their potential practical implications, especially regarding rights and guarantees within the criminal justice system. With this aim, the study also examines their special procedural aspects, the process of autonomous confiscation, and the involvement of third parties afected by confiscation in criminal proceedings, which serve as illustrative examples of the trends we seek to highlight and understand. Through this comprehensive approach, we aim to gain a systemic perspective within the criminal justice framework, enabling us to draw meaningful conclusions about its role in modern criminal policy against profit-driven crime.