Explorando las huellas digitales de los criptoactivos mediante fuentes abiertas

Abstract

The use of cryptoassets has experienced a notable increase in recent years, introducing a series of new concepts into the Spanish economy. This phenomenon has allowed users to operate in new ways, which comes with a number of inherent advantages and risks that they should be aware of. The advantages associated with these financial assets have created a demand that has caused more and more individuals to make use of them. This attraction has translated into a greater presence of cryptoassets in police investigations as they are increasingly used as a means of payment, promoted as investments with quick returns and even used in money laundering operations from all types of crimes. The versatility in their use and their increasingly marked presence in society poses significant challenges for authorities, who must, without limiting the legitimate opportunities that cryptoassets can offer, adapt their legislation to safeguard the population against the possible associated risks and promote their responsible and safe use. In this sense, the Security Forces are obliged to protect citizens in this new virtual environment presented to us.

El uso de los criptoactivos ha experimentado un notorio aumento en los últimos años, introduciendo consigo una serie de conceptos novedosos en la economía española. Este fenómeno ha permitido a los usuarios operar de nuevas formas, lo que entraña una serie de ventajas y riesgos inherentes que deberían conocer. Las ventajas asociadas a estos activos financieros han supuesto un reclamo que ha hecho que cada vez más individuos hagan uso de los mismos. Esta atracción se ha traducido en una mayor presencia de los criptoactivos en las investigaciones policiales, utilizados como medio de pago, promocionados como inversiones con rendimientos rápidos e incluso utilizados en operativas de blanqueo de capitales procedentes de todo tipo de delitos. La versatilidad en su utilización y su cada vez más marcada presencia en la sociedad plantea desafíos significativos para las autoridades, que deben, sin limitar las oportunidades legítimas que los criptoactivos pueden ofrecer, adaptar su legislación para salvaguardar a la población frente a los posibles riesgos asociados a los criptoactivos y fomentar su uso responsable y seguro. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están en la obligación de proteger a los ciudadanos en este nuevo ámbito virtual que se presenta.