Investigación policial y recuperación de activos procedentes de la corrupción y el crimen organizado

Abstract

[ES] En la lucha contra la corrupción, tan importante es la persecución y castigo de los responsables de esta clase de ilícitos como la recuperación de activos que proceden del crimen organizado y, en este sentido, el presente trabajo se enfoca en la conexión entre la investigación y la recuperación de los beneficios y ganancias, analizando para ello la infiltración policial como técnica de investigación para la localización y recuperación de activos que tienen su origen en la corrupción. De este modo, se examinará el régimen jurídico de la infiltración policial en España, desde su marco normativo y regulador, su ámbito de aplicación y los requisitos exigidos, hasta la identidad supuesta y protección del agente encubierto y su responsabilidad.