El delito de lavado de activos en el Ecuador (Art. 317 del COIP). Aspectos político-criminales y dogmáticos desde los fundamentos del Derecho Penal español

Abstract

[ES] La tesis doctoral, "El delito de lavado de activos en el Ecuador (Arts. 317 del COIP). Aspectos Político-criminales y dogmáticos desde los fundamentos del Derecho Penal Español", está estructurada en una primera parte denominada Análisis Criminológico y política criminal del lavado de activos, mientras que la segunda parte aborda el Análisis dogmático del delito lavado de activos en el Ecuador. La investigadora, ha considerado importante que previo al estudio y análisis dogmático del tipo penal lavado de activos, es fundamental conocer las características criminológicas de este fenómeno criminal, así como los factores que lo condicionan y las consecuencias de este delito transnacional que cada vez aumenta gracias a la globalización de la económica mundial, empleo de nuevas tecnologías por el sistema financiero y bancario, la liberalización de los mercados de capitales, la existencia de los paraísos fiscales, factores que sin duda propician a la economía sumergida.