http://hdl.handle.net/10366/152233 2026-04-30T19:05:08Z 2026-04-30T19:05:08Z Alonso Olmos, Eduardo http://hdl.handle.net/10366/125729 2025-04-30T21:50:28Z 2013-06-06T00:00:00Z

[ES]La cooperación internacional en materia civil es el futuro inevitable en el tema de recuperación de activos de la corrupción, actualmente poco explorado por los paises, los cuales, en general, exigen resoluciones penales firmes para la repatriación de los bienes ílicitos. La globalización y los crímenes transfronterizos reclaman los decomisos sin condena penal, basados, en último análisis, en responsabilidades civiles y enriquecimientos sin causa, con la principal ventaja de flexibilizar la distribución de la carga de la prueba, sin violación a los principios de la presunción de inocencia y de la no autoincriminación puesto que en regla no es una sanción penal; [EN] International cooperation in civil matters is the unavoidable future in the field of corruption assets recovery, currently not much explored by countries, which generally require final criminal judgments for the repatriation of illict assets. Globalization and cross-border crimes claim seizures without criminal conviction, based, ultimately, on the analysis of civil liability and unjust enrichment, with the main advantage of flexibility in the distribution of the burden of proof, without violation of the priciples of the presumption of innocence and selfincrimination, since, by rule it is not a criminal penalty

2013-06-06T00:00:00Z Fernandes, João Marcelo Negreiros http://hdl.handle.net/10366/125269 2025-04-30T21:50:29Z 2012-07-01T00:00:00Z

[ES] El presente trabajo se centra en el estudio sobre el desarrollo de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica en Brasil y España, así como el examen de su aplicación por los Tribunales Superiores de Justicia de aquellos países. La referida doctrina, entendida como la facultad judicial de traspasar la forma externa de la empresa e investigar la realidad que existe en su interior con el fin de impedir comportamientos fraudulentos y antijurídicos promovidos por los socios, aún plantea serios cuestionamientos respecto a la posibilidad de quebrantar el principio de la autonomía de la persona jurídica, lo que reclama una precisa distinción entre las situaciones en las que es realmente posible desestimar la personalidad jurídica de las que cabe solamente la imputación de la responsabilidad personal de los socios. Ante esto, el levantamiento del velo societario, correctamente empleado, resulta ser un eficaz instrumento de represión contra el abuso de derecho en las relaciones mercantiles; de lo contrario, la ausencia de un criterio cautelosamente definido y un fundamento razonable en cuanto a su utilización podrá ocasionar prejuicios tanto de orden económico como social.

2012-07-01T00:00:00Z Krebs, Fernando Aurvalle http://hdl.handle.net/10366/125268 2025-04-30T21:50:29Z 2011-09-05T00:00:00Z

[ES] Tiene como objetivo analizar la importancia del instituto jurídico del embargo de bienes en la lucha contra la corrupción, con especial referencia a la ley de improbidad administrativa brasileña. Estudio de los principales instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción. La investigación subraya la necesidad de cambiar los paradigmas de combate a la corrupción, porque esta es, hoy día, un fenómeno internacional que busca los máximos beneficios económicos, por eso, la importancia de embargarse los bienes de los sospechosos de actos corruptos. La ley de improbidad administrativa es estudiada, porque cambia los paradigmas y tiene como su objetivo fundamental el embargo de bienes para hacer posible la recuperación de activos de los Estados que sufrieran daños con actos corruptos. Esta medida se constituye en el arma más importante en la lucha contra la corrupción. Por fin, son analizados los retos actuales del embargo de bienes en Brasil.

2011-09-05T00:00:00Z Mejía Cotto, Delia Karina http://hdl.handle.net/10366/125267 2025-04-30T21:50:29Z 2011-06-01T00:00:00Z

[ES]Todas las políticas de prevención y represión del delito de blanqueo de capitales, han sido motivadas por el reconocimiento del grave riesgo que este representa para el sistema financiero, la economía y la sociedad en general. El gremio profesional de los Notarios, cuya intervención en la autorización de actos y contratos, los pone en el centro de operaciones de gran envergadura para el blanqueo de capitales Lo que se pretende es que los notarios hondureños se fijen en los problemas que ha habido en España y cumplan su deber aplicando los conocimientos que los españoles les pueden ofrecer dada su experiencia.

2011-06-01T00:00:00Z Amigo, Ayelen http://hdl.handle.net/10366/125263 2025-04-30T21:50:30Z 2013-06-01T00:00:00Z

[ES]El presente trabajo de investigación pretende ser un acercamiento inicial a la realidad de la cooperación descentralizada en la República Argentina. Por medio de un estudio de caso se analizaron los procesos de cooperación de los cuales han formado parte las provincias de Buenos Aires y Corrientes, indagando en las motivaciones subyacentes, los socios, las temáticas en las cuales enfocan su accionar –entre otros- con el fin último de poder analizar cuál es la relación de las políticas de cooperación con el resto de políticas públicas implementadas por los gobiernos locales. La investigación ha puesto de manifiesto los casos analizados demostraron poseer lógicas de acción diferentes, tanto entre ellos como en relación a lo que normativamente se establece que debería ser la cooperación descentralizada demostrando que la temática de la cooperación continúa siendo un campo de actuación novedoso para los gobiernos locales argentinos.

2013-06-01T00:00:00Z Álvarez Terán, Roberto http://hdl.handle.net/10366/125216 2025-04-30T21:50:30Z 2009-06-18T00:00:00Z

[ES] El Gobierno Boliviano prohíbe el Principio de oportunidad menos para los delitos que él mismo puede cometer en el ejercicio de sus funciones. Se estudian los fundamentos de oposición al principio de oportunidad. La corrupción afecta a todos los ámbitos de la sociedad por igual; pero los únicos que pueden hacer algo para ponerle fin son el Gobierno y la Justicia, que se ven envueltos en ella. En el caso de Bolivia, los sucesivos Gobiernos se han visto relacionados con familias poderosas e influyentes, además de con el narcotráfico, no solamente los altos cargos sino también los funcionarios que esperan sobornos de los ciudadanos. El poder político no resuelve los casos, se necesita una colaboración con el poder judicial para hacer el trabajo de una forma completa y satisfactoria para la población. Se concluye que el principio de oportunidad tiene beneficios político criminales dentro del contexto de proceso penal y derecho penal.

2009-06-18T00:00:00Z Medina, Mauricio de Oliveira http://hdl.handle.net/10366/124092 2025-04-30T21:50:30Z 2014-07-17T00:00:00Z

[ES]Este trabajo de investigación trata de la colaboración procesal del coimputado como instrumento específico de investigación de las actividades delictivas practicadas por organizaciones criminales en Brasil. El estado democrático de derecho, en consecuencia de la aplicación del principio constitucional de proporcionalidad, tiene el deber de proteger y concretizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, entre los cuales está el derecho a la seguridad. En este contexto, tienen especial relevancia los instrumentos específicos de investigación de la criminalidad organizada como la colaboración del coimputado.

2014-07-17T00:00:00Z Sousa, Joselio Azevedo de http://hdl.handle.net/10366/123879 2025-04-30T21:50:30Z 2014-07-17T00:00:00Z

[ES]Pocos asuntos están tan presentes actualmente en los debates como lo está el tema de la corrupción pública. Este hecho es consecuencia de la amplia divulgación de escándalos de corrupción por los medios de comunicación y también fruto de un despertar social y académico respecto a los graves problemas generados en el ámbito social, político y económico. En ese escenario la persecución criminal de la corrupción es también puesta en discusión y en la mayoría de los casos criticada, ante su incapacidad de investigar, enjuiciar y juzgar los casos de corrupción pública, especialmente la de alto rango, generando una nefasta sensación de impunidad. Bajo esas perspectivas se analiza el rol de la policía judicial en el combate a la corrupción pública dentro de las realidades de Brasil y España, para al final señalar sus retos institucionales y directrices a seguir para una actuación más eficiente en el combate a ese grave problema en esas dos sociedades.; [ENG] Few issues are as present in the current debates like the public corruption one. This fact is a consequence of the wide dissemination of corruption scandals by the media and it is also the result of a social and academic awakening about the serious problems generated in the social, political and economic environment. Within this context, the criminal prosecution of the public corruption is also put in debate and in most cases criticized in reason of the failures in the investigations, prosecutions and judgment of the cases, especially the ones of the high ranking corruption. All these negative perceptions resulting in a terrible sense of impunity. Under these perspectives the role of the judicial pólice is analyzed in fighting public corruption within the realities of Brazil and Spain. Institutional challenges and guidelines to follow are pointed at the end of the study with the aim of proposing a more efficient action in combating this serious problema in these two socities.

2014-07-17T00:00:00Z Panoeiro, Claudio de Castro http://hdl.handle.net/10366/123466 2025-04-30T21:50:31Z 2014-07-17T00:00:00Z

[ES] El objetivo fundamental de este trabajo es analizar los desafíos de la Transparencia Gubernamental en la lucha contra la Corrupción. Desafíos que resultan, primeramente, de los límites establecidos por las propias leyes de acceso a la información, puesto que a cuenta de una decisión claramente política del Parlamento, se dejan por fuera del ámbito de incidencia de la norma a determinados actores que deberían hacer parte de la categoría de “sujetos obligados”. Se trata de un obstáculo que no se circunscribe a los meros aspectos subjetivos de la ley, sino que también alcanza a otros elementos como el objeto y los órganos de fiscalización y control de la transparencia, que por regla general están adscritos a la estructura administrativa del Poder Ejecutivo, lo que les impide desarrollar sus funciones de manera independiente. Al final, mi propuesta de Lege ferenda se puede resumir en la búsqueda del perfeccionamiento de la ley brasileña sobre esta materia, lo que puede lograrse mediante la incorporación de elementos que forman parte de las leyes de transparencia de otros países, que considero ofrecen mejores condiciones para la lucha contra la corrupción, siguiendo las recomendaciones sobre el tema hechas por Naciones Unidas.

2014-07-17T00:00:00Z Rodríguez Serna, Simón http://hdl.handle.net/10366/123446 2025-04-30T21:50:31Z 2014-06-27T00:00:00Z

[ES] La modificación de contratos de obra pública por la concreción de riesgos técnicos o jurídicos es un área especialmente proclive a la producción de actos de corrupción. La libre competencia en la adjudicación constituye la forma más adecuada de realizar el interés general en el que consiste el objeto del contrato, el cual es descrito u estructurado en el proyecto de obra. Las instituciones jurídicas españolas, aunque constituyen un avance en la prevención de actos de corrupción, aún permiten que se produzcan situaciones en las que el ejercicio del ius variandi puede conllevar a un acto de corrupción definido desde un punto de vista estrictamente administrativo.; [EN] Modification of public works procurement for the realization of technical or legal risks is particularly prone to corruption production area. the competition for the award is the most appropiate way to make the general interest which is the subject of the contract, which is described and structured in the proposed work. The spanish legal institutions although constitute progress in the prevention of corruption, yet allow situations where the exercise of the ius variandi can lead to an act of corruption occur, defined from a purely administratively terms.

2014-06-27T00:00:00Z Alburquerque Rangel Moreira, Lorena de http://hdl.handle.net/10366/122194 2025-04-30T21:50:27Z 2009-09-07T00:00:00Z

La moderna delincuencia se caracteriza por su transnacionalidad, esta nueva criminalidad que actúa con base en un modelo "empresarial" presenta múltiples problemas jurídicos ya que para combatir eficazmente contra el crimen deben flexibilizarse varios principios fundamentales del Derecho. Analizar los problemas a que se enfrenta el sistema penal no es una tarea sencilla ya que adolece de ciertas deficiencias, sobre todo en la parte dogmática. El objetivo de este estudio es aportar el poder de legitimación de la teoría del " derecho penal del enemigo" en las legislaciones penales modernas ya que hay varias cuestiones que no se tienen claras y generan mucha discusión.

2009-09-07T00:00:00Z Trevejo Nuñez, Jessie Liliana http://hdl.handle.net/10366/122176 2025-04-30T21:50:27Z 2009-06-25T00:00:00Z

Se analiza la corrupción y soborno transnacional, dedicando especial atención a España y Perú, en el marco de los tratados de cada país. Deben articularse bajo parámetros transnacionales y no supranacionales ya que éstos están destructurando el Estado tal y como lo conocemos mientras que la transnacionalidad de conductas ilícitas está generando respuestas transnacionales desde el derecho penal internacional con la finalidad de que sean adecuadas, incorporadas o asimiladas dependiendo del ordenamiento jurídico, a las normas internas de los Estados partes que conforman la Comunidad Internacional, en todos sus sectores y ámbitos.

2009-06-25T00:00:00Z Molas Alcaraz, Fabiola http://hdl.handle.net/10366/122159 2025-04-30T21:50:28Z 2009-06-25T00:00:00Z

El acelerado avance de la criminalidad organizada ha obligado a revisar los mecanismos con los que cuenta el Estado y en su conjunto la Comunidad Internacional en materia de lucha contra la delincuencia dedicando especial atención al agente encubierto justificando que la investigación que éste realice sea tomada con el carácter excepcional que posee y sometida estrictamente a lo dispuesto por la Ley en observancia a determinados principios procesales; no sólo por existir derechos fundamentales en riesgo de ser violentados desde el inicio de la diligencia sino también en miras a la propia vida del agente policial que se pone en riesgo mediante la autorización de este tipo de diligencias. Se cuestiona si es verdaderamente necesaria la implementación de mecanismos de investigación encubiertos y, siendo necesaria si es admisible que sea el propio Estado que dice ser de Derecho el que utilice como base de su persecución al crimen organizado el engaño a los ciudadanos, sin distinción de si son sospechosos o no.

2009-06-25T00:00:00Z Álvarez Terán, Roberto http://hdl.handle.net/10366/122156 2025-04-30T21:50:28Z 2009-06-25T00:00:00Z

Se estudian las iniciativas de lucha contra la corrupción en Bolivia, en particular la prohibición de la aplicación del Principio de oportunidad, las razones que explican su prohibición, para qué tipo de delitos y la realidad que impide su aplicación.

2009-06-25T00:00:00Z Ortiz Ibarra, Yaneth Alejandra http://hdl.handle.net/10366/122148 2025-04-30T21:50:28Z 2009-06-04T00:00:00Z

Definida la corrupción política se presentan las diferentes formas que ésta adopta: la corrupción en la función legislativa, el clientelismo, y la financiación corrupta. Se dedica especial atención al nepotismo, acuñando un concepto propio y considerándolo una forma más de corrupción política y una variante del clientelismo explicando los criterios por los cuales se debe considerar el nombramiento de familiares para cargos públicos una práctica de política corrupta, así como las excepciones de esta afirmación.

2009-06-04T00:00:00Z