http://hdl.handle.net/10366/156325 Sun, 26 Apr 2026 14:12:03 GMT 2026-04-26T14:12:03Z http://hdl.handle.net/10366/166472 [ES] En un momento en el que la eficiencia procesal se ha erigido como un poderoso objetivo a lograr, poniéndose de manifiesto en múltiples reformas en los últimos años, la situación que padece la Administración de Justicia en España, en particular, el sistema de justicia penal, conduce a examinar con atención aquellas materias que reflejan una ampliación de la actuación del principio de oportunidad en nuestro ordenamiento jurídico. A saber, por un lado, la regulación de los compliance programs y, por otro, los medios alternativos de resolución de conflictos, conformando los dos bloques de estudio de nuestra investigación que redirigiremos más específicamente a los canales de denuncia en el marco de la violencia sexual. De este modo, conectaremos así la Ley 2/2023, de 20 de febrero, con la justicia restaurativa, analizando las posibles aportaciones que esta última corriente puede realizar en esta materia y realizando para ello un estudio comparativo con la regulación portuguesa. [EN] At a time when procedural efficiency has emerged as a powerful objective to be achieved, as evidenced by multiple reforms in recent years, the situation suffered by the Administration of Justice in Spain, in particular the criminal justice system, leads me to examine closely those matters that reflect an extension of the operation of the principle of opportunity in our legal system. Namely, on the one hand, the regulation of compliance programmes and, on the other, alternative dispute resolution, making up the two blocks of study of my research, which I will redirect more specifically to the reporting channels in the framework of sexual violence. In that way, I will connect Law 2/2023, of 20 February, with restorative justice, analysing the possible contributions that this latter current can make in this area and carrying out a comparative study with the Portuguese regulation. Tue, 01 Jul 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/166472 2025-07-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163885 [ES] En el marco de una sociedad cada vez más compleja, culturalmente más diversa, y también más desigual, debemos advertir un incremento de la litigiosidad, para lo que la resolución de los conflictos deviene esencial en orden a garantizar una convivencia pacífica. En este sentido, la relevancia que adquiere el acceso a la justicia como garantía de la efectividad de los derechos de los que son sujetos titulares los ciudadanos es una verdad poco discutida. Sin embargo, no son pocos los obstáculos a los que tradicionalmente se enfrentan determinados colectivos de población situados en un contexto de especial vulnerabilidad, como los menores y las víctimas de violencia de género. Así pues, teniendo presente que el derecho de acceso a la justicia contempla asimismo la facultad de recurrir a medios alternativos de resolución de conflictos, analizaremos cómo la mediación puede contribuir a mejorar el ejercicio de este derecho en conexión con la Agenda 2030 y las Reglas de Brasilia. [EN] In the context of an increasingly complex, culturally more diverse, and also more unequal society, we should note an increase in litigation, for which the resolution of conflicts becomes essential in order to guarantee peaceful coexistence. In this sense, the importance of access to justice as a guarantee of the effectiveness of the rights to which citizens are entitled is an indisputable truth. However, the obstacles traditionally faced by certain population groups in a context of particular vulnerability, as minors and gendered violence victims, are not few. Therefore, bearing in mind that the access to justice right also includes the right to resort to Alternative Dispute Resolution, we will analyse how mediation can contribute to improving the exercise of this right in connection with the 2030 Agenda and the Brasilia Rules. Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163885 2023-12-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163094 [ES] En el marco del proceso penal español, atendiendo a la finalidad de la fase de instrucción, que consiste en descubrir e identificar al presunto autor de un hecho delictivo, el ADN puede jugar un papel muy importante en el sentido de que, al contener el material genético de un organismo, es posible la identificación de una persona con un margen ínfimo de error, lo cual puede llevar a pensar en un principio que constituye una prueba inculpatoria exclusiva, infalible e irrefutable. Así pues, con el objetivo de aclarar si efectivamente nos encontramos ante una prueba capaz de enervar por sí sóla el principio de presunción de inocencia consagrado en nuestra Constitución, en este trabajo se analiza el régimen jurídico que el Ordenamiento establece acerca del ADN, su naturaleza jurídica, ante qué tipo de prueba nos encontramos, qué requisitos y presupuestos de aplicación resultan necesarios para su utilización en el proceso, su posible colisión con derechos fundamentales, cómo se practica en el juicio oral, y, por último, cómo se valora por el órgano jurisdiccional. [EN] In the framework of the Spanish criminal process, taking into account the purpose of the instruction phase, that consists in discovering and identifying the alleged perpetrator of a criminal act, DNA can play a very important role in the sense that, by containing the genetic material of an organism, it’s possible to identify a person with a negligible margin of error, which can make initially to think that constitutes an exclusive, infallible and irrefutable incriminating evidence. In this way, in order to know if this evidence can remove the innocence presumption that is fixed in our Constitution, this paper analyzes the legal regime that the Order establish about DNA, its legal nature, what kind of evidence it is, what requirements and application budgets are necessary for its use in the process, its possible collision with fundamental rights, how it is practiced in the oral trial, and, finally, how it is valued by the judge. Sat, 01 Dec 2018 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163094 2018-12-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163083 [ES] Actualmente, no puede entenderse el proceso penal sin una de sus principales funciones como es la protección de los derechos e intereses de la víctima. En este sentido, el objeto de estudio del presente trabajo estará conformado por la protección de las víctimas a nivel transnacional en la UE a través de la orden europea de protección. De este modo, tras introducir brevemente el marco contextual donde tiene origen dicho instrumento, analizaremos la estructura y contenido de la Directiva 2011/99/UE en orden a determinar las consecuencias que la adopción de esta regulación ha implicado para la protección de las víctimas. [EN] Nowadays, the criminal proceedings cannot be understood without one of its main functions, which is the protection of the rights and interests of the victim. In this sense, the object of study of this work will be the protection of victims at a transnational level within the EU through the European protection order. In this way, after briefly introducing the contextual framework in which the instrument originated, the structure and the content of Directive 2011/99/UE will be analysed in order to determine the consequences that the adoption of this regulation has entailed for the protection of victims. Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163083 2022-06-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163080 [Es] Tras una breve contextualización acerca de la situación que atraviesa la Administración de Justicia, necesitada de una urgente reforma y modernización, centrando nuestra atención en las disfunciones propias que marcan la crisis del actual sistema de justicia penal, analizaremos en primer lugar los pilares sobre los que se articula la propuesta de reforma que pretende la corriente de la justicia restaurativa y, en particular, la mediación penal, pasando a examinar a continuación sus líneas generales y ofreciendo una visión panorámica de su impulso a nivel supranacional y del estado en que se encuentra actualmente en el ordenamiento jurídico español. Así las cosas, abordaremos el debate planteado en torno a dicha institución en relación a su prohibición en supuestos de violencia de género. Para ello, introduciremos la cuestión objeto de análisis y examinaremos el bloque argumental que justifica la vigente prohibición y, por tanto, los obstáculos que se oponen a su aplicación, pero también los razonamientos que construyen el discurso contrario y que permiten valorar la virtualidad de la mediación en esta materia, refutando en las conclusiones la primera de las posturas expresadas, determinando así los presupuestos que serían necesarios y señalando las ventajas que ello conlleva. [EN] After a brief contextualization of the situation that the Administration of Justice is going through, in need of an urgent reform and modernization, focusing our attention on the dysfunctions that mark the crisis of the current criminal justice system, we will first analyze the pillars on which the reform proposal is articulated, which aims at the current of restorative justice and, in particular, criminal mediation, going on to examine its general lines and offering a panoramic view of its promotion at supranational level and the state in which it is currently found in the Spanish legal system. Thus, we will address the debate on this institution in relation to its prohibition in cases of gender violence. To this end, we will introduce the issue under analysis and examine the block of arguments that justifies the current prohibition and, therefore, the obstacles that oppose its application, but also the reasoning that builds the opposite discourse and that allows us to assess the virtuality of mediation in this matter, refuting in the conclusions the first of the positions expressed, thus determining the assumptions that would be necessary and pointing out the advantages that it entails. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163080 2022-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163077 [ES] En un contexto fuertemente marcado por la presencia de las nuevas tecnologías en numerosos ámbitos de nuestras vidas diarias, el de la Administración de Justicia no iba a ser menos y así es posible hablar de términos como «e-Justicia» y observar la incidencia de las TIC en el proceso y en el Derecho Procesal, influyendo en instituciones como la prueba hasta tal punto de crear una nueva figura como la de la «prueba electrónica». Así las cosas, en este trabajo realizaremos un examen sobre este tipo de prueba y cómo se articula en el proceso civil, de forma que primero abordaremos cuestiones de carácter más general para posteriormente analizar cada una de las fases que componen el procedimiento probatorio en materia de prueba electrónica con los matices y particularidades que presenta dicha figura. Sin embargo, al no disponer de una regulación exhaustiva sobre este tipo de prueba, no serán pocos los interrogantes que nos planteemos y a los que intentaremos ofrecer una respuesta. [EN] In a context strongly marked by the presence of new technologies in many areas of our daily lives, that of the Administration of Justice wasn’t going to be less and so that it’s possible to speak of terms such as “e-Justice” and observe the incidence of ICT in proceedings and in Procedural Law, influencing institutions such as the evidence to the point of creating a new figure such as the “electronic evidence”. In this work we will carry out an exam on this type of evidence and how it is articulated in civil proceedings, so that we will first address issues of a more general nature to later analyze each of the phases that make up the evidentiary procedure in matters of electronic evidence with the nuances and particularities that this figure presents. However, insofar as there isn’t an exhaustive regulation about this type of evidence, there will be no few questions that we ask ourselves and to which we will try to offer an answer. Sun, 01 Oct 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163077 2023-10-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163076 [ES] La inteligencia artificial y los medios alternativos de resolución de conflictos se han convertido en los dos grandes ejes sobre los que vertebrar un nuevo modelo de justicia más eficiente, dirigidos a promover un mejor acceso a la justicia. Así pues, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial representa ya una realidad en numerosos ámbitos de la vida diaria, al igual que en materia de justicia, donde ha demostrado desarrollar múltiples aplicaciones, e incluso en la esfera de la resolución extrajurisdiccional de conflictos, en este trabajo se propone analizar la compatibilidad de los sistemas de inteligencia artificial con el respeto de los derechos humanos y los derechos y libertades fundamentales, en concreto, con el derecho de acceso a la justicia y, más específicamente, con su ejercicio por parte de la mujer en condiciones de igualdad en la medida en que uno de los factores que se erige como causa principal de vulnerabilidad es precisamente el género. En este orden, el interrogante que se plantea es el relativo al encaje que los nuevos retos en materia de justicia como la inteligencia artificial —y su desarrollo en los sistemas ADR—pueden llegar a tener en ese desiderátum que representa la igualdad de género. [EN] Artificial intelligence and Alternative Dispute Resolution have become the two main axes whereby to build a new and more efficient model of Justice, aimed at promoting better access to justice. Thus, taking into account that artificial intelligence is already a reality in many areas of daily life, as well as in the field of justice, in which it has been shown to develop multiple applications, and even in the sphere of extrajudicial conflict resolution, this paper proposes to analyse the compatibility between artificial intelligence systems and the respect for human rights and fundamental rights and freedoms, in particular the access to justice right and, more specifically, its exercise by women under equality conditions insofar as one of the factors that stands out as the main cause of vulnerability is precisely gender. In this context, the question that is raised is about the place that new challenges in the field of justice, such as artificial intelligence —and its applications in ADR systems— may have in the desideratum of gender equality. Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163076 2022-06-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/161123 En este trabajo abordaremos algunas cuestiones sobre el régimen de provisión o adopción judicial de apoyos a las personas con discapacidad derivado de la Ley 8/2021, de 2 de junio. Para ello, previamente trataremos el nuevo objeto —ya sea del expediente de jurisdicción voluntaria o del proceso contencioso— que requiere considerar, por un lado, el concepto de discapacidad y, por otro, el de medidas judiciales de apoyo. Posteriormente, nos centraremos, sin ánimo de exhaustividad, en las dos vías para la adopción de estas medidas, con especial atención a la prueba en el proceso contencioso. Asimismo, examinaremos la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo tras la Ley 8/2021 y, para concluir, las posibilidades de la justicia digital en este ámbito. [EN] This paper addresses some questions on the regime of judicial provision of support to persons with disabilities derived from Law 8/2021, of 2 June. With this aim, first, it is discussed the new object —whether of the voluntary jurisdiction proceedings or of the contentious process— which requires considering, on the one hand, the concept of disability and, on the other, that of judicial measures of support. Subsequently, it focuses, in a nonexhaustive manner, on the two routes for the adoption of such measures, with special attention to the evidence in the contentious process. Then, the jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court after Law 8/2021 is examined and, to conclude, the possibilities of digital justice in this area. Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/161123 2024-04-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/160423 [ES]Después de más de un año desde la aprobación de la Ley 2/2023, aún persisten numerosos temas de debate en el ámbito de la protección de los llamados whistleblowers. En particular, la revelación pública, como una de las vías para informar sobre infracciones y delitos cometidos por entidades del sector público y privado, está sujeta a un régimen de protección bastante limitado que merece un análisis detenido a la luz de la legislación vigente y la jurisprudencia actual. Por consiguiente, este trabajo examinará en qué medida la Ley 2/2023 salvaguarda la revelación pública, las principales problemáticas existentes y su relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Este Tribunal, juntamente con la aprobación de la legislación nacional, en febrero de 2023, ha emitido una sentencia definitiva en el caso Halet v. Luxemburgo, actualizando así su comprensión sobre la protección de la revelación pública y, por ende, repercutiendo en la normativa nacional. [EN] One year after the approval of Law 2/2023, numerous topics remain under debate in the realm of whistleblower protection. Particularly, public disclosure, as a means to report infractions and crimes committed by entities in both the public and private sectors, is subject to a rather limited protection regime, requiring a in depth analysis in light of current legislation and jurisprudence. Consequently, this paper will examine to what extent Law 2/2023 safeguards public disclosure, the main existing issues, and its relationship with the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECHR). This Court, alongside the enactment of national legislation in February 2023, issued a definitive judgment in the case Halet v. Luxembourg, thus updating its understanding of public disclosure protection and consequently impacting national regulation. Sun, 01 Sep 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/160423 2024-09-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/159842 [ES] En el ámbito del compliance empresarial, el cumplimiento con el ordenamiento jurídico va más allá de lo penal, resaltando la importancia de instaurar una verdadera cultura de cumplimiento en la persona jurídica. En Alemania, rige un modelo cuasi-penal de cumplimiento en el que la implantación de programas de compliance deriva de otros regímenes, administrativos y no penales. El objetivo de esta investigación es analizar el actual modelo germano de compliance cuasi-penal en torno al debate a la eficacia con relación a su capacidad de prevención, reprensión, protección de derechos y garantías procesales y, para terminar, el contenido mínimo exigible para su implementación por las personas jurídicas. Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/159842 2024-07-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157518 [ES] La digitalización de la justicia penal en los países europeos ha sido testigo de una progresión constante e innegable, especialmente con la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), que está a punto de traer cambios transformadores. Este trabajo de investigación profundiza en el impacto sinérgico de la digitalización y la IA en el sistema penal, destacando su potencial para mejorar la eficiencia, analizándolo desde los actuales procesos de digitalización de España y Alemania y comparándolo con las últimas iniciativas y propuestas de la Unión Europea y el Consejo de Europa. [EN] The digitalization of criminal justice in European countries has witnessed a steady and undeniable progression, and its incorporation of Artificial Intelligence (AI) is poised to bring forth transformative changes. This research paper delves into the synergistic impact of digitalization and AI on criminal law, highlighting their potential to enhance the efficiency and fairness of the criminal justice system by analysing it from Spain´s and Germany´s current digitalization processes and comparing it with the latest initiatives and proposals from the European Union and the Council of Europe. Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157518 2023-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157514 [ES] En este trabajo trataremos la expansión del principio de oportunidad en el proceso penal español a través de las propuestas que buscan modificar la conformidad. Para ello, comenzaremos atendiendo a las inicialmente trazadas por los anteriores proyectos de reforma general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la conformidad, a partir del Proyecto de Código Procesal Penal del 2013 y del Anteproyecto de LECrim de 2020. A continuación, nos detendremos en la regulación más actual del recientemente aprobado como tal, Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, el que, sin cambiar la estructura general de la conformidad planteada actualmente para los procedimientos abreviado y ordinario, trae mudanzas transcendentales a la hora de suprimir el límite penológico y replantear el procedimiento para la conformidad en ambos procedimientos. Para terminar, presentaremos nuestras conclusiones de manera a comparar los elementos de maximización observados a lo largo de estes tres proyectos y destacaremos los elementos esenciales que deberían ser considerados por el legislador a la hora de replantear la conformidad. Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157514 2023-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157479 [ES[En este trabajo se estudia la admisión o exclusión de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales cuando procede de particulares. Para ello, se atiende al mismo concepto de prueba ilícita y se presentan los diferentes fundamentos de su exclusión, cuestión fundamental en la jurisprudencia a la hora de admitir una prueba obtenida de forma ilícita, en especial cuando se pone al sujeto que cometió la infracción del derecho en el centro del análisis. A continuación, se plantea el problema de la prueba ilícita aportada por particulares y los diferentes escenarios en los que es especialmente relevante, así como las soluciones jurisprudenciales a las que han llegado los Tribunales españoles. Por último, se estudia la STEDH Ćwik v. Polonia, de 5 de noviembre de 2020, partiendo del sistema de análisis del TEDH. [EN] This paper will address the admission or exclusion of evidence obtained infringing fundamental rights when gathered from private individuals. To this end, we will begin by considering the very concept of unlawfully obtained evidence and presenting the different rationales for exclusion, a fundamental issue when the courts confront this kind of evidence, especially when the subject who infringed the right is at the centre of the analysis. Then, we will examine the problem of unlawful evidence provided by individuals, the different scenarios in which it is especially relevant, and the main case law of the Spanish courts. Finally, we will study the ECHR case Ćwik v. Poland of 5 November 2020, starting from the system of analysis of the ECtHR Tue, 01 Nov 2022 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157479 2022-11-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157456 [ES] En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad de la prueba en los delitos fiscales, que ha dado lugar a una nueva excepción a la exclusión de la prueba ilícita; así como las investigaciones internas empresariales, que conducen a una privatización de la obtención de fuentes de prueba. Por último, trataremos los aspectos más polémicos del delito de enriquecimiento ilícito, considerado un delito de sospecha. Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157456 2019-12-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/156915 [ES] La sentencia del Tribunal Supremo 507/2020, de 14 de octubre , marca una importante etapa en lo que se conoce como la «primera fase» del caso Gürtel. Confirma, en líneas generales, la sentencia inicialmente dictada por la Audiencia Nacional (sentencia de la Audiencia Nacional 20/2018, de 17 de mayo). El caso se centra en una amplia trama que involucra a políticos y empresarios, liderada por Francisco Correa, con el propósito de recaudar fondos de autoridades políticas en violación de las disposiciones legales vigentes. Para lograr este objetivo, se estableció una estructura que se basaba en personas jurídicas pertenecientes al denominado grupo «Correa», desde la cual los miembros de la trama se beneficiaron a través de la obtención de contratos con las administraciones públicas y la apropiación indebida de entidades públicas. Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/156915 2023-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/156910 [EN] : Initiating with the conceptualization of who are Virtual Asset Service Providers (hence forward: exchangers), especially the ones who work with virtual exchangeable assets, this paper aims to study the high risk their activities suppose on increasing money laundering and what are Spain’s legal framework on money laundering and if they can be enforced on exchangers, based not only on the national legislation but also on the European Union’s existing directives on the subject. Moreover, it will be analysed the role of compliance as a practical procedure tool to prevent money laundering in exchangers activities and how the current legislation in Spain already promotes that, as the current criminal law extinguishes responsibility of legal persons who demonstrate an effective compliance program if they fulfil all requisites. Hence, this paper will be able to make a comprehensive study on exchangers, who they are and what are their activities as regulated in Spain’s legal framework. Therefore, is going to answer the investigation’s main question regarding the role of compliance to deter money laundering in this focus group. [ES] A partir de la conceptualización de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (en adelante: exchangers), especialmente de aquellos que trabajan con activos virtuales intercambiables, este trabajo pretende estudiar el alto riesgo que sus actividades suponen en el incremento del blanqueo de capitales, cuál es el marco legal español sobre el blanqueo de capitales y si éste se puede aplicar a los exchangers. Para ello, la investigación se ha basado no sólo en la legislación nacional sino también en las directivas de la Unión Europea existentes en la materia. Además, se analizará el papel del compliance (o cumplimiento normativo) como herramienta de procedimiento práctico para prevenir el blanqueo de capitales en las actividades de los exchangers destacando los mecanismos mediante los cuales la legislación actual en España ya lo promueve, puesto que el derecho penal vigente extingue la responsabilidad de las personas jurídicas que demuestren un programa de compliance efectivo si cumplen todos los requisitos impuestos por ley. De este modo, este trabajo pretende realizar un estudio exhaustivo sobre los exchangers, determinando quiénes son y cuáles son sus actividades reguladas en el marco legal español. En resumen, intentará responder a la pregunta principal de la investigación sobre el papel del compliance para prevenir el blanqueo de capitales en este sector. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/156910 2022-01-01T00:00:00Z