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Título
Estudio del delito de lavado de activos en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano
Autor(es)
Director(es)
Materia
Tesis y disertaciones académicas
Universidad de Salamanca (España)
Tesis Doctoral
Academic dissertations
Delitos
Política ecuatoriana
Globalización
Prevención
Clasificación UNESCO
56 Ciencias Jurídicas y Derecho
Fecha de publicación
2018
Resumen
[ES] Conocer, profundizar, sistematizar, evaluar y proponer los elementos esenciales
en torno al fenómeno del lavado de activos en el Ecuador, y de los comportamientos
asociados, así como delimitar los principales aspectos teóricos y doctrinales
del tema, constituyen la razón de ser del presente trabajo, permitiendo establecer
las falencias del sistema de prevención y erradicación del lavado de activos
en el Ecuador y sustentados en ello, realizar las propuestas pertinentes que permitan perfeccionarlo.
Así, en el primer Capítulo se establecen los principales fundamentos fenomenológicos
de la globalización como fenómeno que ha provocado un desarrollo
y evolución del lavado de activos. Por medio de un estudio de los principales
elementos analíticos de la globalización, se logra establecer el sustento para luego
realizar una delimitación del problema criminológico del lavado de activos, permitiendo
no solo hacer referencia a los principales hitos históricos del fenómeno y
su regulación en el país, sino estableciendo los principales elementos conceptuales
y característicos del lavado de dinero en sí.
En el segundo Capítulo se realiza un estudio pormenorizado del alcance y
contenido de la normativa internacional expedida en materia de lavado de activos.
En el tercer Capítulo nos ocupamos de un tema crucial en la comprensión
del fenómeno que es el referente al bien jurídico protegido.
El Capítulo cuarto está destinado esencialmente al estudio del objeto material
de esta figura delictiva que es el elemento de la estructura típica alrededor del
cual giran todos los demás.
En el quinto Capítulo se investiga sobre los principales elementos típicos
del delito en cuestión, mediante la interpretación y delimitación de los elementos
normativos que constituyen las acciones de tener, adquirir, transferir, poseer,
administrar, utilizar, mantener, resguardar, entregar, transportar, convertir, o
beneficiarse de cualquier manera, de activos de origen ilícito, previstas en el artículo
317 del COIP, así como también la que corresponde hacer respecto a los
comportamientos dirigidos a ocultar, disimular o impedir, la determinación real
de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito,
previstos en el número 2 del mismo artículo. Además, se estudian las demás conductas
que igualmente califican para imputar la figura delictiva, culminando con
un análisis reflexivo en torno a las cuestiones observadas.
En el Capítulo sexto se examinan los principales elementos doctrinales y
legales en torno al sujeto activo del delito en la realidad ecuatoriana.
El trabajo investigativo culmina con el Capítulo séptimo, en el que se analizan
a profundidad los principales elementos subjetivos del lavado de activos.
Después del análisis que de forma coherente se ha logrado estructurar en la
investigación, se concluye con una propuesta que, sustentada en los principales
nudos críticos de la regulación y tratamiento al lavado de activos en el Ecuador,
logra aportar determinados elementos e ideas que buscan solventar de manera
concreta, determinadas cuestiones que no logran asentarse de forma contundente
en la realidad nacional. Sin la intención de ser suficientes, la propuesta que en su
momento se plantea, se fundamenta en el conjunto de críticas que durante la investigación
fueron realizándose, y cuya solución se centra en una mayor eficacia
de los instrumentos legales y organismos nacionales para enfrentar la situación
actual del Ecuador, en torno a este delito.
Por medio de este último Capítulo, se logra armonizar los intereses e ideales
globales de lograr cada vez más sistemas sociales, económicos, financieros,
legales y de justicia ajenos a fenómenos o situaciones como los que imponen el
lavado de activos.
URI
DOI
10.14201/gredos.151086
Colecciones