¿Remesas para el desarrollo o transferencias ilícitas?

Abstract

[ES] Existen suficientes indicios para considerar que las vías informales son un método habitual de envío de remesas, aunque su carácter de opacidad, que en parte es precisamente el elemento buscado, hace difícil su cuantificación. Y es en este punto donde se comienza a percibir el problema que constituye el principal objetivo del capítulo, ya que dichas vías informales coinciden con las que podrían utilizarse con fines ilegales, como puede ser el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La regulación puede establecer mecanismos de control y supervisión más estrictos para dificultar estas actividades, pero entonces muy probablemente reducirá también el flujo de remesas y, con ello, el logro de objetivos de desarrollo.