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Título
Prevención del blanqueo de capitales en sede notarial: el paradigma español ante la actualidad del notariado hordureño.
Autor(es)
Director(es)
Materia
Blanqueo de capitales
Sistema notarial
Notariado
Derecho penal
Controles financieros
Delitos sin víctimas
Honduras
Clasificación UNESCO
5605.05 Derecho penal
Fecha de publicación
2011-06
Resumen
[ES]Todas las políticas de prevención y represión del delito de blanqueo de capitales, han sido motivadas por el reconocimiento del grave riesgo que este representa para el sistema financiero, la economía y la sociedad en general.
El gremio profesional de los Notarios, cuya intervención en la autorización de actos y contratos, los pone en el centro de operaciones de gran envergadura para el blanqueo de capitales
Lo que se pretende es que los notarios hondureños se fijen en los problemas que ha habido en España y cumplan su deber aplicando los conocimientos que los españoles les pueden ofrecer dada su experiencia.
Descripción
Trabajo de Fin de Máster en Corrupción y Estado de Derecho. Curso 2012-2013.
URI
Colecciones