Resumen de tesis. Dinámica del ordenamiento jurídico español en materia de blanqueo de capitales mediante activos virtuales

Abstract

[ES] Desde que se han comenzado a percibir a las ganancias del delito como verdaderos puntos débiles en las organizaciones criminales, el régimen jurídico de blanqueo de capitales no ha hecho más que fortalecer su presencia en el ámbito del Derecho Público. Apoyado principalmente en el Derecho Administrativo y el Derecho Penal, se ha optado por un régimen compuesto de normas preventivas y represivas que, en última instancia podrían concluir con una orden de decomiso evitando que este delito se convierta en una actividad lucrativa. A tenor de tales disposiciones, se ha visto que la aparición de nuevos bienes, cuyas características favorecen el movimiento de valores sin intermediarios, ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de estos grupos normativos a su funcionamiento. Guiados por el método de la investigación jurídica documental, hemos señalado una serie de obstáculos en la aplicación del régimen jurídico de blanqueo de capitales a las operaciones de los mencionados bienes, los cuales aquí llamamos activos virtuales. En consecuencia, ha sido posible comprobar la hipótesis de trabajo, y arribar a una serie de conclusiones que nos permiten observar la pérdida de eficacia de todo el sistema normativo construido en torno a esta materia debido a la poca capacidad de adaptación de cada una de sus partes. [EN] Ever since the proceeds of crime began to be seen as a real weakness within criminal organizations, the legal framework around money laundering has strengthened in the area of public law. Based mainly on administrative and criminal law, the framework has adopted a regime comprised of both preventive and repressive rules that could potentially lead to a confiscation order, thus preventing this crime becoming a profit-making activity. In this framework, the development of new assets, so called virtual assets, has enabled criminal organizations to move securities without intermediaries, thus challenging the ability of regulatory groups to adapt to their operations. Guided by the documentary legal research method, we have identified and examined some obstacles regarding the enforcement of money laundering regulation to virtual assets operations. Consequently, our research findings have confirmed our hypothesis that there is a lack of legal effectiveness within the current regulatory framework in dealing with virtual asset money laundering, mainly due to a lack of adaptability in the scope of its parts.