La falta de transparencia en la recuperación y gestión de activos en España: incumplimiento normativo y mala administración

Abstract

[ES]La recuperación y gestión de activos es reconocida internacionalmente como uno de los instrumentos más destacados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Su relevancia se pone en valor dada su finalidad última que es la neutralización de las ganancias del delito, que llevaría a la consecución de la denominada “muerte civil” de las organizaciones criminales. Para su adecuada implementación se requiere una regulación penal y procesal, pero también administrativa u organizativa, que dote de una estructura orgánica especializada a la recuperación y gestión de activos, como es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en España. El presente trabajo analiza las consecuencias jurídicas de su reciente supresión por el Gobierno español, anudada a la falta de transparencia y la ineficiencia administrativa en su aplicación